【遠見】当社の取締役会は、115年定時株主総会の招集事項を追加することを決議しました

1.取締役会決議日：115/04/08 2.株主総会開催日：115/06/08 3.株主総会開催場所：新北市板橋区府中路29-1号13階（板橋区農会第二大楼13階第8研修室） 4.株主総会開催方法（実体株主総会/視訊輔助株主総会/視訊株主総会）：実体株主総会 5.招集事項一：報告事項 (1)：当社の114年度営業報告。 (2)：監査委員会による114年度決算書表審査報告。 (3)：当社の114年度取締役報酬および従業員報酬分配報告。 (4)：当社の国内初回無担保転換社債発行状況報告。 (5)：当社の自己株式取得実施状況報告。 (6)：当社の114年私募実施状況報告。 6.招集事項二：承認事項 (1)：114年度営業報告書および財務諸表案。 (2)：114年度剰余金処分案。 7.招集事項三：検討事項 (1)：当社の現金増資による私募普通株式発行案。 (2)：当社の剰余金による増資新株発行案。 (3)：当社の「会社定款」改訂案。 (4)：当社の「株主総会議事規則」改訂案。 8.招集事項四：選挙事項 (1)：当社の独立取締役1名補欠選挙案。 9.招集事項五：その他の事項 (1)：当社の新任取締役競業禁止解除案。 10.臨時動議： 11.名義書換停止開始日：115/04/10 12.名義書換停止終了日：115/06/08 13.その他記載すべき事項：(一)今回の公告は、定時株主総会招集事項の検討事項、選挙事項、その他の事項を新たに追加するものです。 (二)会社法第172条の1の規定に基づき、当社は持株比率1％以上の株主から、民国115年4月3日から4月13日までに定時株主総会書面提案を受け付けます。受付場所：当社財務部（新北市板橋区文化路二段287号35階）。115年4月13日17時までに送付し、連絡先を明記してください。郵送の場合は到着日を基準とし、封筒に「株主総会提案書面」と明記し、書留で送付してください。 (三)会社法第192条の1の規定に基づき、当社は持株比率1％以上の株主から、民国115年4月10日から4月20日までに独立取締役候補者の指名を受け付けます。指名人数は選出定員を超えてはなりません。指名書類には被指名人の氏名、学歴、経歴を明記し、「公開会社独立取締役設置及び遵守事項弁法」第2条、第3条、第4条に適合する関連証明書類を添付してください。115年4月20日9時までに送付し、連絡先を明記してください。郵送の場合は到着日を基準とし、封筒に「独立取締役候補者指名書面」と明記し、書留で送付してください。 (四)今回の株主総会において、株主は電子方式で議決権を行使できます。行使期間は民国115年5月9日から6月5日までです。台湾集中保管決済所股份有限公司「株主eサービス」（https://stockservices.tdcc.com.tw）に直接ログインし、関連説明に従って投票してください。