遠雄來(2712)公告董事會改選，劉明芳接任新董事

發言日期: 115年5月20日 公司代號: 2712 公司名稱: 遠雄來

主旨: 公告本公司改選董事(含獨立董事)名單

1. 發生變動日期: 115年5月20日

2. 選任或變動人員別: 法人董事、獨立董事

3. 舊任者職稱及姓名: 董事: (1) 遠雄國際投資(股)公司代表人: 武祥生 (2) 遠雄國際投資(股)公司代表人: 饒明昌 (3) 遠東建設事業(股)公司代表人: 洪賢德 (4) 遠東建設事業(股)公司代表人: 陳美玲 獨立董事: (1) 蘇成田 (2) 林正松 (3) 周尹中

4. 舊任者簡歷: 董事: (1) 武祥生: 遠雄悅來大飯店(股)公司董事長(法人代表) (2) 饒明昌: 悅樂飯店事業(股)公司董事(法人代表) (3) 洪賢德: 遠雄悅來大飯店(股)公司董事長(法人代表) (4) 陳美玲: 遠雄集團總部營運管理處營運長 獨立董事: (1) 蘇成田: 台灣青旅(股)公司董事 (2) 林正松: 長榮桂冠酒店總經理 (3) 周尹中: 欣特協寶(股)公司董事兼顧問

5. 新任者職稱及姓名: 董事: (1) 遠雄國際投資(股)公司代表人: 武祥生 (2) 遠雄國際投資(股)公司代表人: 饒明昌 (3) 遠東建設事業(股)公司代表人: 陳美玲 (4) 遠東建設事業(股)公司代表人: 劉明芳 獨立董事: (1) 蘇成田 (2) 林正松 (3) 周尹中

6. 新任者簡歷: 董事: (1) 武祥生: 遠雄悅來大飯店(股)公司董事長(法人代表) (2) 饒明昌: 悅樂飯店事業(股)公司董事(法人代表) (3) 陳美玲: 遠雄集團總部營運管理處營運長 (4) 劉明芳: 遠雄集團法務長 獨立董事: (1) 蘇成田: 台灣青旅(股)公司董事 (2) 林正松: 長榮桂冠酒店總經理 (3) 周尹中: 欣特協寶(股)公司董事兼顧問

7. 異動情形: 任期屆滿

8. 異動原因: 任期屆滿全面改選

9. 新任者選任時持股數: 董事: (1) 遠雄國際投資(股)公司代表人:武祥生 / 15,098,206股 (2) 遠雄國際投資(股)公司代表人:饒明昌 / 15,098,206股 (3) 遠東建設事業(股)公司代表人:陳美玲 / 38,582,973股 (4) 遠東建設事業(股)公司代表人:劉明芳 / 38,582,973股 獨立董事: (1) 蘇成田 / 0股 (2) 林正松 / 0股 (3) 周尹中 / 0股

10. 原任期: 112年5月24日至115年5月23日

11. 新任生效日期: 115年5月20日

12. 其他應敘明事項: 無。