【郷林】当社取締役会、2026年定時株主総会に関する補充公告を決議

1. 取締役会決議日：2026/05/07 2. 株主総会開催日：2026/06/17 3. 株主総会開催場所：台中市博館路88号13階 国際会議ホール 4. 株主総会開催方式（実体株主総会／ビデオ補助株主総会／ビデオ株主総会）：実体株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1)：2025年度従業員および取締役報酬分配報告案。 (2)：2025年度取締役報酬支給報告案。 (3)：2025年度営業状況報告案。 (4)：監査委員会による2025年度決算書類審査報告。 6. 招集事由二：承認事項 (1)：2025年度営業報告書および決算書類について、承認を求める案。 (2)：2025年度損失補填について、承認を求める案。 7. 招集事由三：討議事項 (1)：取締役の競業禁止制限の解除を予定し、討議を求める案。 (2)：当社「株主総会議事規則」の一部条文改訂を予定し、討議を求める案。 (3)：当社「会社定款」の一部条文改訂を予定し、討議を求める案。 8. 臨時動議： 9. 名義書換停止開始日：2026/04/19 10. 名義書換停止終了日：2026/06/17 11. その他記載すべき事項：なし。