【銘旺科】当社取締役会、2026年定時株主総会の開催関連事項を決議（電子投票プラットフォームで文字化けが発生したため、再アップロード）

1. 取締役会決議日：2026/05/06 2. 株主総会開催日：2026/06/16 3. 株主総会開催場所：桃園市中壢区高鉄站前西路一段286号4階会議室 4. 株主総会開催方式（実体株主総会／オンライン併用株主総会／オンライン株主総会）：実体株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1)：2025年度営業報告。 (2)：2025年度監査委員会監査報告書。 (3)：私募増資案件の実施状況報告。 (4)：当社の累積損失が払込資本金の2分の1に達したことの報告。 6. 招集事由二：承認事項 (1)：2025年度営業報告書および財務諸表案。 (2)：2025年度損失補填案。 7. 招集事由三：討議事項 (1)：私募による現金増資および新株発行を予定する案。 (2)：当社「株主総会議事規則」改定案。 8. 臨時動議： 9. 名義書換停止開始日：2026/04/18 10. 名義書換停止終了日：2026/06/16 11. その他記載すべき事項：なし