【錼創科技-KY創】取締役会でシンガポールに完全子会社を新規設立・出資することを決議

1. 目的物の名称および性質（種類株式に属する場合は、配当率など種類株式の約定発行条件も明記すること）: 新規設立して出資するシンガポールの完全子会社（名称はPN IPC Pte. Ltd.を予定） 2. 事実発生日: 民国115年(2026年)4月30日～民国115年(2026年)4月30日 3. 取締役会通過日: 民国115年(2026年)4月30日 4. その他の承認決議日: 該当なし 5. 取引数量、単位当たり価格および取引総額: 総投資限度額は上限1,000万米ドルに設定 6. 取引相手およびその会社との関係（取引相手が自然人であり、会社の関係者でない場合は、氏名の開示を免除できる）: 新規設立する完全子会社 7. 取引相手が関係者である場合、関係者を取引対象として選定した理由および前回の移転の所有者、前回の移転の所有者と会社および取引相手間の相互関係、前回の移転日および移転金額を公告すること: 該当なし 8. 取引目的物の過去5年間の所有者が会社の関係者であった場合、関係者の取得および処分日、価格および取引当時の会社との関係を公告すること: 該当なし 9. 今回の債権処分に関する事項（処分する債権に付随する担保品の種類を含む。処分する債権が関係者に対する債権である場合は、関係者の名称および今回処分する当該関係者の債権の帳簿価額を公告すること）: 該当なし 10. 処分利益（または損失）（有価証券の取得者は該当しない）（元々繰り延べていたものは表形式で認識状況を説明すること）: 該当なし 11. 引渡しまたは支払い条件（支払い期間および金額を含む）、契約制限条項およびその他の重要な約定事項: 新規設立する完全子会社 12. 今回の取引の決定方法、価格決定の参考根拠および意思決定単位: 取締役会 13. 取得または処分する有価証券の目的会社の1株当たり純資産額: 該当なし 14. 現在までに累積して保有する本取引の証券（今回の取引を含む）の数量、金額、持株比率および権利制限の状況（質権設定状況など）: 総投資限度額は上限1,000万米ドルに設定 15. 現在までに、「公開発行会社の資産取得または処分処理準則」第3条に記載される有価証券投資（今回の取引を含む）が会社の直近の財務諸表における総資産および親会社の所有者に帰属する持分に占める割合、ならびに直近の財務諸表における運転資金の額（注2）: 総資産に占める割合：70% 親会社の所有者に帰属する持分に占める割合：104% 運転資金の額：2,893,056千新台湾ドル 16. 仲介人および仲介手数料: 該当なし 17. 取得または処分の具体的な目的または用途: 国際的な協力とリソースの連携を拡大し、国際的な協力の余地とビジネスの柔軟性を高めるため、適宜適切な形でグループの資産とリソースの配置を調整する予定。 18. 今回の取引に対して異議を表明した取締役の意見: なし 19. 今回の取引は関係者間取引であるか: いいえ 20. 監査役の承認または監査委員会の同意日: 民国115年(2026年)4月30日 21. 今回の取引につき会計士が非合理的な意見を提出したか: 該当なし 22. 会計事務所の名称: 該当なし 23. 会計士の氏名: 該当なし 24. 会計士開業証明書番号: 該当なし 25. 事業モデルの変更を伴うか: はい 26. 事業モデル変更の説明: なし 27. 過去1年間および今後1年間の取引相手との取引状況の見込み: なし 28. 資金源: 自己資金 29. 以前に同一の事案について重大メッセージを公表した日付: 該当なし 30. その他の特記事項: なし