【エバーグリーン】当社取締役会による115年定時株主総会の開催決議に関する公告（報告事項第5案の追加）

1. 取締役会決議日：115/04/08 2. 株主総会開催日：115/05/28 3. 株主総会開催場所：台北市中山南路11号 財団法人張栄発基金会国際会議センター11階会議ホール 4. 株主総会開催方式（実体株主総会／ビデオ補助株主総会／ビデオ株主総会）：実体株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1)：114年度営業報告 (2)：114年度監査委員会審査報告 (3)：114年度従業員報酬および取締役報酬の分配状況報告 (4)：114年度取締役報酬の分配状況報告 (5)：株主提案が今回の定時株主総会の議案に含まれなかった理由の説明 6. 招集事由二：承認事項 (1)：114年度営業報告書および財務報告書承認案 (2)：114年度剰余金分配承認案 7. 招集事由三：選挙事項 (1)：取締役9名（独立取締役3名を含む）の改選案 8. 招集事由四：その他事項 (1)：新任取締役の競業制限解除に関する討論案 9. 臨時動議： 10. 名義書換停止開始日：115/03/30 11. 名義書換停止終了日：115/05/28 12. その他記載すべき事項：なし