【隴華】公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會(新增議案)

1. 董事會決議日期：115/04/23。2. 股東會召開日期：115/06/04。3. 股東會召開地點：台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心403室)。4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會。5. 召集事由一：報告事項 (1)：本公司一一四年度營運狀況報告。(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。(3)：私募普通股執行情況報告。(4)：一一四年虧損達實收資本額之二分之一報告。6. 召集事由二：承認事項 (1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表案。(2)：承認一一四年度虧損撥補案。7. 召集事由三：討論事項 (1)：新增114年股東常會通過以私募方式辦理現金增資案-內部人或關係人名單。(2)：擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。8. 召集事由四：選舉事項 (1)：本公司全面改選董事案。9. 召集事由五：其他事項 (1)：擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。10. 臨時動議：11. 停止過戶起始日期：115/04/06。12. 停止過戶截止日期：115/06/04。13. 其他應敘明事項：新增其他事項(1):擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。