【隴華】公告本公司115年股東常會重要決議事項

1. 股東常會日期: 115/06/04 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認一一四年度虧損撥補案。 3. 重要決議事項二、章程修訂: 無。 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認一一四年度營業報告書及財務報表案。 5. 重要決議事項四、董監事選舉: 完成改選董事九席(含獨立董事四席) 名單如下: 新任董事: (1) 王雅萱 (2) 欣慶投資開發股份有限公司代表人 林坤銘 (3) 欣慶投資開發股份有限公司代表人 王朝平 (4) 仲華投資股份有限公司代表人 張志全 (5) 仲華投資股份有限公司代表人 鄭貞茂 新任獨立董事: (1) 李蜀平 (2) 魏芸婷 (3) 廖芳萱 (4) 于俊明 6. 重要決議事項五、其他事項: (1) 新增114年股東常會通過以私募方式辦理現金增資案-內部人或關係人名單: 通過。 (2) 擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案: 通過。 (3) 擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案: 通過。 7. 其他應敘明事項: 無。