【雃博】2026年定時株主総会の開催に関する取締役会決議事項の補足公告

1. 取締役会決議日：2026/05/12 2. 株主総会開催日：2026/06/25 3. 株主総会開催場所：新北市土城区民生街9号 4. 株主総会の開催方式（実体株主総会／ビデオ会議併用株主総会／ビデオ会議株主総会）：実体株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1)：2025年度営業状況報告 (2)：監査委員会による2025年度決算書類審査報告 (3)：2025年度従業員および取締役報酬の分配状況報告 (4)：2025年度利益配当による現金配当の状況報告 6. 招集事由二：承認事項 (1)：2025年度営業報告書および財務諸表承認案 (2)：2025年度利益配分案 7. 招集事由三：討議事項 (1)：「会社定款」改訂案（追加） (2)：「株主総会議事規則」改訂案（追加） 8. 臨時動議： 9. 名義書換停止開始日：2026/04/27 10. 名義書換停止終了日：2026/06/25 11. その他記載すべき事項： （一）開催時間：午前09:00 （二）株主提案の受付に関する説明： 1. 会社法第172条の1の規定に基づき、2026年4月17日から2026年4月27日17時までを株主提案の受付期間とする。 2. 受付場所は当社（住所：新北市土城区民生街9号）とする。 （三）本株主総会において、株主は電子方式により議決権を行使することができる。関連事項は以下のとおり。 1. 行使期間：2026年5月26日から2026年6月22日まで。 2. 電子投票プラットフォーム：台湾集中保管結算所股份有限公司、URL：https://stockse vices.tdcc.com.tw