【雃博】補充公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜 (因應電子投票自動轉入格式規定，故配合重新上傳)

1. 董事會決議日期：115/05/12 2. 股東會召開日期：115/06/25 3. 股東會召開地點：新北市土城區民生街9號 4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5. 召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業狀況報告 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告 (3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告 6. 召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表承認案 (2)：114年度盈餘分配案 7. 召集事由三：討論事項 (1)：修訂「公司章程」案 (2)：修訂「股東會議事規則」案 8. 臨時動議：無 9. 停止過戶起始日期：115/04/27 10. 停止過戶截止日期：115/06/25 11. 其他應敘明事項： (一)開會時間:上午09:00 (二)受理股東提案說明: 1. 依公司法第172條之1規定，茲訂立民國115年04月17日起至115年04月27日17時止 為受理股東提案期間 2. 受理處所為本公司(地址:新北市土城區民生街9號) (三) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下: 1. 行使期間：自民國115年5月26日至115年6月22日止。 2. 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司， 網址：https://stockservices.tdcc.com.tw