【雲象科技-創】公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單暨董事變動達三分之一以上

1. 發生變動日期：115/06/22

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、自然人董事、獨立董事

3. 舊任者職稱及姓名： (1) 董事：葉肇元 (2) 董事：葉一忠 (3) 董事：廣達電腦(股)公司代表人謝耀方 (4) 董事：國泰創業投資(股)公司代表人蔡志昇 (5) 董事：睿水投資(股)公司代表人盧心怡 (6) 獨立董事：管中閔 (7) 獨立董事：楊泮池 (8) 獨立董事：李靜芳 (9) 獨立董事：許毓仁

4. 舊任者簡歷： (1) 董事：葉肇元（本公司董事長兼總經理） (2) 董事：葉一忠（本公司董事兼營運長） (3) 董事：廣達電腦(股)公司代表人謝耀方（長佳智能(股)公司法人代表人董事） (4) 董事：國泰創業投資(股)公司代表人蔡志昇（國泰創業投資投資副總經理） (5) 董事：睿水投資(股)公司代表人盧心怡（北市陽明醫院醫檢師） (6) 獨立董事：管中閔（華邦電子(股)公司獨立董事） (7) 獨立董事：楊泮池（鑽石生技投資(股)公司董事長） (8) 獨立董事：李靜芳（遠東集團集團綜效暨零售規劃總部執行長） (9) 獨立董事：許毓仁（智冠科技(股)公司董事）

5. 新任者職稱及姓名： (1) 董事：葉肇元 (2) 董事：廣達電腦(股)公司代表人謝耀方 (3) 董事：肇元投資(股)公司代表人簡立峰 (4) 董事：肇元投資(股)公司代表人林昭憲 (5) 董事：李佩淵 (6) 獨立董事：楊泮池 (7) 獨立董事：管中閔 (8) 獨立董事：李靜芳 (9) 獨立董事：王皇玉

6. 新任者簡歷： (1) 董事：葉肇元（本公司董事長兼總經理） (2) 董事：廣達電腦(股)公司代表人謝耀方（長佳智能(股)公司法人代表人董事） (3) 董事：肇元投資(股)公司代表人簡立峰（華碩電腦(股)公司獨立董事） (4) 董事：肇元投資(股)公司代表人林昭憲（中華開發資本(股)公司獨立董事） (5) 董事：李佩淵（秀傳紀念醫院名譽院長） (6) 獨立董事：楊泮池（鑽石生技投資(股)公司董事長） (7) 獨立董事：管中閔（華邦電子(股)公司獨立董事） (8) 獨立董事：李靜芳（遠東集團集團綜效暨零售規劃總部執行長） (9) 獨立董事：王皇玉（國立臺灣大學法律系教授）

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：董事任期屆滿，全面改選。

9. 新任者選任時持股數： (1) 董事：葉肇元 2,862,000股 (2) 董事：廣達電腦(股)公司代表人謝耀方 13,352,858股 (3) 董事：肇元投資(股)公司代表人簡立峰 14,363,546股 (4) 董事：肇元投資(股)公司代表人林昭憲 14,363,546股 (5) 董事：李佩淵 200,000股 (6) 獨立董事：楊泮池 0股 (7) 獨立董事：管中閔 0股 (8) 獨立董事：李靜芳 0股 (9) 獨立董事：王皇玉 0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/03/10 ~ 115/03/09

11. 新任生效日期：115/06/22

12. 同任期董事變動比率：任期屆滿全面改選，不適用。

13. 同任期獨立董事變動比率：任期屆滿全面改選，不適用。

14. 同任期監察人變動比率：不適用。

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：是。

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無。