【青新-創】定時株主総会の重要決議事項に関する公告

1. 株主総会開催日: 115/05/22 2. 重要決議事項一、盈餘分配または欠損填補: 114年度盈餘分派案を承認。 (1) 1株当たり現金配当 4元 (2) 1株当たり株式配当 1.30434782元 3. 重要決議事項二、定款改定: 当社「定款」改定案を承認。 4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表: 114年度決算書案を承認。 5. 重要決議事項四、董事・監査役選任: 第14期董事（独立董事を含む）選任案。 董事当選者: 日友環保科技股份有限公司 代表者：張芳正 日友環保科技股份有限公司 代表者：張永典 日友環保科技股份有限公司 代表者：蔡美君 陳松源 独立董事当選者: 王泰昌 許金水 黃再興 6. 重要決議事項五、その他事項: (1) 114年度盈餘分配案に合わせ、盈餘転換による新株発行案を承認。 (2) 「資産取得または処分処理手順」の改定案を承認。 (3) 新任董事およびその代表者の競業避止義務解除案を承認。 7. その他記載事項: なし。