【青新-創】公告本公司115年股東常會重要決議事項

1. 股東常會日期：115/05/22 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補： 通過承認民國114年度盈餘分派案。 (1) 每股現金股利 4 元 (2) 每股股票股利 1.30434782 元 3. 重要決議事項二、章程修訂：通過修訂本公司「公司章程」案。 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過承認民國114年度決算表冊案。 5. 重要決議事項四、董監事選舉：選舉第十四屆董事（含獨立董事）案。 董事當選人： 日友環保科技股份有限公司 代表人：張芳正 日友環保科技股份有限公司 代表人：張永典 日友環保科技股份有限公司 代表人：蔡美君 陳松源 獨立董事當選人： 王泰昌 許金水 黃再興 6. 重要決議事項五、其他事項： (1) 通過本公司為配合一一四年度盈餘分配案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 (2) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3) 通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。 7. 其他應敘明事項：無。