【順天】主要子会社-建高工程股份有限公司の役員改選に関するお知らせ

1. 変更日: 2026/06/03 2. 選任または変更の対象（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役または自然人監査役）: 法人取締役、法人監査役 3. 前任者の役職および氏名: (1) 取締役: 順天建設股份有限公司 代表人: 柯興樹 (2) 取締役: 順天建設股份有限公司 代表人: 柯啟煜 (3) 取締役: 順天建設股份有限公司 代表人: 林丙申 (4) 監査役: 順天建設股份有限公司 代表人: 林益任 4. 前任者の経歴: (1) 取締役: 代表人: 柯興樹 順天建設股份有限公司 会長 (2) 取締役: 代表人: 柯啟煜 順天建設股份有限公司 取締役 (3) 取締役: 代表人: 林丙申 順天建設股份有限公司 総経理 (4) 監査役: 代表人: 林益任 順天建設股份有限公司 取締役 5. 新任者の役職および氏名: (1) 取締役: 順天建設股份有限公司 代表人: 柯啟煜 (2) 取締役: 順天建設股份有限公司 代表人: 柯興樹 (3) 取締役: 順天建設股份有限公司 代表人: 林丙申 (4) 監査役: 順天建設股份有限公司 代表人: 林益任 6. 新任者の経歴: (1) 取締役: 代表人: 柯啟煜 順天建設股份有限公司 取締役 (2) 取締役: 代表人: 柯興樹 順天建設股份有限公司 会長 (3) 取締役: 代表人: 林丙申 順天建設股份有限公司 総経理 (4) 監査役: 代表人: 林益任 順天建設股份有限公司 取締役 7. 変更の状況（「辞任」、「解任」、「任期満了」、「逝去」または「新任」）: 任期満了 8. 変更理由: 任期満了 9. 新任者選任時の保有株式数: (1) 取締役: 順天建設股份有限公司(代表人: 柯啟煜): 30,000,000株 (2) 取締役: 順天建設股份有限公司(代表人: 柯興樹): 30,000,000株 (3) 取締役: 順天建設股份有限公司(代表人: 林丙申): 30,000,000株 (4) 監査役: 順天建設股份有限公司(代表人: 林益任): 30,000,000株 10. 旧任期: 2023/10/02 ~ 2026/10/01 11. 新任効力発生日: 2026/06/03 ~ 2029/06/02 12. 同任期中の取締役交代比率: 適用外 13. 同任期中の独立取締役交代比率: 適用外 14. 同任期中の監査役交代比率: 適用外 15. 取締役の3分の1以上が変更されたか（「はい」または「いいえ」）: いいえ 16. その他記載事項: なし