【高林股】公告本公司董事會重大決議事項

1. 事実発生日: 115/08/13 2. 会社名称: 高林股份有限公司 3. 会社との関係（入力してください：当社または子会社）: 当社 4. 相互持ち株比率: 該当なし 5. 発生の理由: 当社が取締役会を開催 6. 対応策: なし 7. その他の説明事項（事象の発生または決議の主体が公開発行以上の会社である場合、本件重大情報は証券取引法施行細則第7条第9号に定める株主の権益または証券価格に重大な影響を与える事項にも該当します）: 取締役会の重要な決議事項は以下の通りです： (1) 当社民国115年第2四半期連結財務諸表の審議案件。 (2) 当社114年度資本準備金による現金配当の権利確定日を定める案件。 (3) 第二期永続発展委員会の委員の任命案件。 (4) 当社保有の「ESGリスク管理ポリシーおよび手順」の一部条文の改正案件。