【高興昌】当社取締役会の決議事項を公告

1. 事実発生日：115/08/11 2. 会社名称：高興昌鋼鐵股份有限公司 3. 会社との関係（「当社」または「子会社」を入力）：当社 4. 相互株式保有比率：該当なし 5. 発生理由：第22期第12回取締役会の決議事項は以下の通りです： (1) 115年度第2四半期財務報告の承認 (2) 115年度における金融機関への借入に関する案件 (3) 大港捷匯股份有限公司の第2回現金増資における新株引受に関する案件 (4) 当社「コーポレートガバナンス実務規範」の改訂 (5) 当社「取締役会・会長・総経理の決裁権限表」の修正 (6) 個別有価証券の取得金額が新台湾ドル1億元を超える場合の、単価取得上限の廃止に関する案件 (7) 114年度サステナビリティ報告書 (8) 当社鋼管部部長兼発言者の任命案件 6. 対応策：重大情報として公表すべき事項 7. その他記載事項（公開発行会社以上に該当する場合、本重大情報は証券取引法施行細則第7条第9号に定める株主の権益または証券価格に重大な影響を与える事項に該当）：なし キーワード：重大情報