株主総会重要決議

1.株主総会開催日:2026年5月8日 2.重要決議事項一、利益処分または損失補填:2025年度利益処分案を承認。 3.重要決議事項二、定款改訂:「会社定款」改訂案を可決。 4.重要決議事項三、事業報告書および財務諸表:2025年度事業報告書および財務諸表案を承認。 5.重要決議事項四、取締役および監査役の選任:第16期取締役の改選案。 新任取締役： 高雄市政府代表：徐翠梅 高雄市政府代表：李瓊慧 高雄市政府代表：沈一朗 劉鴻陞 晋禾企業(株)公司代表：蔡永裕 晋禾企業(株)公司代表：林立芷 晋禾企業(株)公司代表：蔡榮賢 川圃投資控股(株)公司代表：陳建甫 新任独立取締役： 汪渡村 蘇建榮 李慶華 李怡慧 黄聖富 6.重要決議事項五、その他事項: (1)利益剰余金および資本準備金の増資による新株発行案を可決。 (2)「資産の取得または処分に関する処理要領」改訂案を可決。 (3)新任取締役およびその代表者の競業避止義務の解除案を可決。 7.その他記載すべき事項:なし