【鮮活果汁-KY】代子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司公告董事會決議召開2025年年度股東大會

1. 董事會決議日期：115/05/19 2. 股東會召開日期：115/06/09 3. 股東會召開地點：江蘇省昆山市俱進路10號 4. 召集事由一、報告事項：無 5. 召集事由二、承認事項：無 6. 召集事由三、討論事項： 1) 關於公司2025年度財務決算報告及2026年度財務預算報告的議案 2) 關於公司2025年度董事會工作報告的議案 3) 關於公司2025年度監事會工作報告的議案 4) 關於公司2025年度利潤分配方案的議案 5) 關於聘請2026年度審計機構及確定其報酬的議案 6) 關於公司董事2026年度薪酬的議案 7) 關於公司監事2026年度薪酬的議案 8) 關於公司2026年度銀行授信及借款的議案 9) 關於公司2026年度現金管理的議案 7. 召集事由四、選舉事項：無 8. 召集事由五、其他議案：無 9. 召集事由六、臨時動議：無 10. 停止過戶起始日期：NA 11. 停止過戶截止日期：NA 12. 其他應敘明事項：無