【鴻華先進】本公司115年株主総会における取締役の競業避止義務免除の件

1. 株主総会決議日: 115年5月22日

2. 競業行為の実施を許可された取締役の氏名および職称: 李秉彥 取締役 許國興 取締役 黃英士 取締役 蕭幸金 取締役

3. 許可される競業行為の項目: 当社と営業範囲が同一または類似の会社

4. 競業行為の許可期間: 当社の取締役職を務める期間

5. 決議状況（会社法第209条に基づく表決結果）: 賛成議決権数 1,603,929,386票（うち電子投票による議決権数 1,603,929,386票）、出席総議決権数の99.09%を占める。 反対議決権数 791,900票（うち電子投票による議決権数 791,900票）、出席総議決権数の0.04%を占める。 無効議決権数 0票、出席総議決権数の0%。 棄権/未投票数 13,895,729票（うち電子投票による議決権数 3,079,928票）、出席総議決権数の0.85%を占める。 賛成票が法定数額を超えたため、本案は原案通り可決されました。

6. 競業行為が中国大陸地域の事業に該当する場合の取締役氏名および職称（該当しない場合は「不適用」）: (1) 鴻海精密工業股份有限公司 代表人 黄英士 取締役 (2) 華創車電技術中心股份有限公司 代表人 許国興 取締役

7. 担当する中国大陸地域の事業の会社名および職位: (1) 鴻錡機電科技(安徽)有限公司/董事長、富智康集団有限公司/董事長 (2) 裕隆汽車投資(HK)有限公司/董事長、裕隆(中国)汽車投資有限公司/董事長

8. 担当する中国大陸地域の事業所の所在地: (1) 安徽省安慶市開発区3.9平方キロメートル工業園鴻慶公司オフィスビル、香港九龍長沙湾青山道538号半島大廈8階 (2) 香港中環徳輔道中136号中銀集団人寿保険大廈15階、杭州市蕭山区臨江工業園科技文化中心123号室

9. 担当する中国大陸地域の事業内容: (1) 電機およびその制御システムの開発、二輪車および部品の開発、電機製造、車載電子機器、生産ライン設備、ロボットおよび新世代通信技術など (2) 投資、機械設備・オフィス設備・生産用原材料・部品の調達、およびアフターサービス、技術サポート、従業員トレーニング、企業内人事管理などのサービス提供、新製品およびハイテク技術の研究開発、投資関連の市場情報や投資政策に関するコンサルティングサービスの提供

10. 当社の財務および業務への影響: なし

11. 当該中国大陸地域事業への投資金額および持株比率: なし

12. その他注意事項: なし