【鴻華先進】本公司115年股東常會同意解除董事競業禁止案

1. 股東會決議日：115/05/22

2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱： 李秉彥 董事 許國興 董事 黃英士 董事 蕭幸金 董事

3. 許可從事競業行為之項目：與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4. 許可從事競業行為之期間：任職本公司董事職務期間。

5. 決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）： 贊成權數 1,603,929,386 權（其中以電子方式行使表決權數 1,603,929,386 權），佔出席總權數 99.09%； 反對權數 791,900 權（其中以電子方式行使表決權數 791,900 權），佔出席總權數 0.04%； 無效權數 0 權，佔出席總權數 0%； 棄權/未投票權數 13,895,729 權（其中以電子方式行使表決權數 3,079,928 權），佔出席總權數 0.85%。 贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱： (1) 鴻海精密工業股份有限公司 代表人 黃英士 董事 (2) 華創車電技術中心股份有限公司 代表人 許國興 董事

7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務： (1) 鴻錡機電科技(安徽)有限公司/董事長；富智康集團有限公司/董事長 (2) 裕隆汽車投資(HK)有限公司/董事長；裕隆(中國)汽車投資有限公司/董事長

8. 所擔任該大陸地區事業地址： (1) 安徽省安慶市開發區3.9平方公里工業園鴻慶公司辦公樓；香港九龍長沙灣青山道538號半島大廈8樓 (2) 香港中環德輔道中136號中銀集團人壽保險大廈15樓；杭州市蕭山區臨江工業園科技文化中心123房間

9. 所擔任該大陸地區事業營業項目： (1) 電機及其控制系統研發、摩托車及零部件研發、電機製造；車載電子、生產線設備、機器人及新世代通訊技術等 (2) 投資；採購機器設備、辦公設備和生產所需的原材料、零部件，並提供售後服務、技術支援、員工培訓、企業內部人事管理等服務；從事新產品及高新科技的研究開發；提供與其投資有關的市場訊息、投資政策等諮詢服務

10. 對本公司財務業務之影響程度：無

11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：無

12. 其他應敘明事項：無