【麗清】本公司115年股東常會董事全面改選

1. 發生變動日期：115/06/22

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：自然人董事、法人董事、獨立董事

3. 舊任者職稱及姓名： (1) 董事：劉美秀 (2) 董事：吳俊佶 (3) 董事：林玉玲 (4) 董事：吳榮生 (5) 董事：堤福投資股份有限公司 代表人：陳政民 (6) 獨立董事：周亦良 (7) 獨立董事：林漢卿 (8) 獨立董事：巫貴珍 (9) 獨立董事：許清文

4. 舊任者簡歷： (1) 劉美秀：麗清科技股份有限公司董事長兼總經理 (2) 吳俊佶：堤維西交通工業股份有限公司董事長 (3) 林玉玲：群光電子股份有限公司資深副總經理 (4) 吳榮生：謚源實業股份有限公司獨立董事 (5) 堤福投資股份有限公司代表人：陳政民：怡居開發實業股份有限公司董事長 (6) 周亦良：照能科技股份有限公司董事兼總經理 (7) 林漢卿：致理科技大學助理教授 (8) 巫貴珍：日正聯合會計師事務所所長 (9) 許清文：淳安電子(股)公司執行長

5. 新任者職稱及姓名： (1) 董事：劉美秀 (2) 董事：吳俊佶 (3) 董事：羅順傑 (4) 董事：吳榮生 (5) 董事：堤福投資股份有限公司 代表人：陳政民 (6) 獨立董事：周亦良 (7) 獨立董事：巫貴珍 (8) 獨立董事：許清文 (9) 獨立董事：許孟祺

6. 新任者簡歷： (1) 劉美秀：麗清科技股份有限公司董事長兼總經理 (2) 吳俊佶：堤維西交通工業股份有限公司董事長 (3) 羅順傑：群光電子股份有限公司協理 (4) 吳榮生：謚源實業股份有限公司獨立董事 (5) 堤福投資股份有限公司代表人：陳政民：怡居開發實業股份有限公司董事長 (6) 周亦良：照能科技股份有限公司董事兼總經理 (7) 巫貴珍：日正聯合會計師事務所所長 (8) 許清文：淳安電子(股)公司執行長 (9) 許孟祺：福華電子(股)公司總經理

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：全面改選董事

9. 新任者選任時持股數： 董事： (1) 劉美秀：4,716,225股 (2) 吳俊佶：885,429股 (3) 羅順傑：0股 (4) 吳榮生：400,000股 (5) 堤福投資(股)公司：2,838,647股 代表人：陳政民 獨立董事： (1) 周亦良：0股 (2) 巫貴珍：63股 (3) 許清文：0股 (4) 許孟祺：0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/6/28 ~ 115/6/27

11. 新任生效日期：115/06/22

12. 同任期董事變動比率：不適用

13. 同任期獨立董事變動比率：不適用

14. 同任期監察人變動比率：不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否

16. 其他應敘明事項：無