【麗臺】115年株主総会における取締役選任結果の公告

1. 変更日: 115/06/03 2. 選任・変更人員区分: 法人董事、自然人董事、独立董事 3. 旧役職・氏名: 董事: 盧崑山、大訊科技股份有限公司、肯微科技股份有限公司 独立董事: 何曜宏、張漢堂、陳德明 4. 旧役職者略歴: 董事: 盧崑山 / 麗臺科技股份有限公司董事長 大訊科技股份有限公司 / サーバーケース、筐体の開発・製造 肯微科技股份有限公司 / ハイエンド電源供給装置の開発・製造 独立董事: 何曜宏 / 台湾工研新創協会監事 張漢堂 / 瑞欣電腦股份有限公司監察人 陳德明 / 元仁寶電腦シニアセールスマネージャー 5. 新任役職・氏名: 董事: 梁見發 (大訊科技股份有限公司代表)、梁見達 (肯微科技股份有限公司代表)、張建存 独立董事: 何曜宏、張漢堂、陳德明、劉少凱 6. 新任役職者略歴: 董事: 梁見發 / 大訊科技股份有限公司董事長 梁見達 / 肯微科技股份有限公司董事長 張建存 / 緯城國際投資股份有限公司董事長 独立董事: 何曜宏 / 台湾工研新創協会監事 張漢堂 / 瑞欣電腦股份有限公司監察人 陳德明 / 元仁寶電腦シニアセールスマネージャー 劉少凱 / 新航保麗龍股份有限公司董事 7. 変更内容: 任期満了 8. 変更理由: 任期満了 9. 選任時持株数: 董事: 梁見發 (大訊科技股份有限公司代表): 18,156,081株 梁見達 (肯微科技股份有限公司代表): 9,077,496株 張建存: 0株 独立董事: 何曜宏、張漢堂、陳德明、劉少凱 各0株 10. 旧任期: 112/06/09 ~ 115/06/08 11. 新任就任日: 115/06/03 12. 同期取締役変更比率: 任期満了による全面改選のため適用外 13. 同期独立取締役変更比率: 同上 14. 同期監察人変更比率: 適用外 15. 取締役の3分の1以上の変更: はい 16. その他特記事項: なし