【麗臺】公告本公司115年股東常會董事當選名單

1. 發生變動日期: 115/06/03 2. 選任或變動人員別（法人董事、自然人董事、獨立董事）: 法人董事、自然人董事、獨立董事 3. 舊任者職稱及姓名: 董事：盧崑山、大訊科技股份有限公司、肯微科技股份有限公司 獨立董事：何曜宏、張漢堂、陳德明 4. 舊任者簡歷: 董事: 盧崑山 / 麗臺科技股份有限公司董事長 大訊科技股份有限公司 / 伺服器機殼、機箱之開發與製造 肯微科技股份有限公司 / 高階電源供應器之開發與製造 獨立董事： 何曜宏 / 台灣工研新創協會監事 張漢堂 / 瑞欣電腦股份有限公司監察人 陳德明 / 前仁寶電腦資深業務處長 5. 新任者職稱及姓名: 董事：梁見發 (大訊科技股份有限公司代表人)、梁見達 (肯微科技股份有限公司代表人)、張建存 獨立董事：何曜宏、張漢堂、陳德明、劉少凱 6. 新任者簡歷: 董事: 梁見發 / 大訊科技股份有限公司董事長 梁見達 / 肯微科技股份有限公司董事長 張建存 / 緯城國際投資股份有限公司董事長 獨立董事： 何曜宏 / 台灣工研新創協會監事 張漢堂 / 瑞欣電腦股份有限公司監察人 陳德明 / 前仁寶電腦資深業務處長 劉少凱 / 新航保麗龍股份有限公司董事 7. 異動情形：任期屆滿 8. 異動原因：任期屆滿 9. 新任者選任時持股數: 董事: 梁見發 (大訊科技股份有限公司代表人)：18,156,081股 梁見達 (肯微科技股份有限公司代表人)：9,077,496股 張建存：0股 獨立董事：何曜宏、張漢堂、陳德明、劉少凱 各0股 10. 原任期：112/06/09 ~ 115/06/08 11. 新任生效日期：115/06/03 12. 同任期董事變動比率：任期屆滿，全面改選董事，故不適用。 13. 同任期獨立董事變動比率：任期屆滿，全面改選董事，故不適用。 14. 同任期監察人變動比率：不適用 15. 屬三分之一以上董事發生變動：是 16. 其他應敘明事項：無