【麗豐-KY】当社取締役会における重要決議の承認に関する公告

1.事実発生日：115/05/11 2.会社名：麗豐股份有限公司 3.会社との関係（当社または子会社を入力）：当社 4.相互持株比率：該当なし 5.発生事由： 今回の取締役会における重要決議の概要は以下のとおりです。 (1) 当社の115年第1四半期連結財務報告を承認。 (2) 当社の115年第1四半期について、現時点では配当を行わないことを承認。 (3) 子会社である克麗緹娜（中国）貿易有限公司の再投資案を承認。 (4) 子会社である香港克麗緹娜国際有限公司の再投資案を承認。 (5) 子会社である香港克麗緹娜国際有限公司が、当社の銀行借入に対して定期預金証書の質権設定による担保を提供する案を承認。 (6) 当社が銀行に与信枠を申請する案を承認。 (7) サステナビリティ発展委員会の設置および同委員会の組織規程を承認。 (8) サステナビリティ発展委員会の委員の委任案を承認。 (9) 当社董事長の選任案を承認。 6.対応措置：なし。 7.その他記載すべき事項（事件の発生または決議の主体が公開発行以上の会社に該当する場合、本重要情報は同時に証券取引法施行細則第7条第9号に定める、株主権益または証券価格に重大な影響を及ぼす事項に該当）：なし。