【麗豐-KY】公告本公司董事會通過重要決議

1. 事實發生日: 115/05/11 2. 公司名稱: 麗豐股份有限公司 3. 與公司關係（請輸入本公司或子公司）: 本公司 4. 相互持股比例: 不適用 5. 發生緣由: 本次董事會重要決議摘要如下： (1)通過本公司115年第一季合併財務報告案。 (2)通過本公司115年第一季先不予分派股利案。 (3)通過子公司克麗緹娜（中國）貿易有限公司轉投資案。 (4)通過子公司香港克麗緹娜國際有限公司轉投資案。 (5)通過子公司香港克麗緹娜國際有限公司為本公司銀行貸款提 供定存單設質擔保案。 (6)通過本公司向銀行申請授信額度案。 (7)通過設置永續發展委員會及永續發展委員會組織規程乙案。 (8)通過委任永續發展委員會成員案。 (9)通過推選本公司董事長案。 6. 因應措施: 無。 7. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）: 無。