【黑松】公告本公司115年股東常會重要決議事項

1. 股東常會日期: 115/06/09 2. 重要決議事項 一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度盈餘分派案。 3. 重要決議事項 二、章程修訂: 無。 4. 重要決議事項 三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5. 重要決議事項 四、董監事選舉: 無。 6. 重要決議事項 五、其他事項: 廢止本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」，並訂定 「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 7. 其他應敘明事項: 報告事項： (一) 114年度營業報告書。 (二) 114年度審計委員會審查報告書。 (三) 114年度盈餘分派現金股利情形報告。 (四) 114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。 (五) 114年度給付董事酬金情形。