太子グループ資金洗浄事件、水場責任者の夫婦と弁護士1名が保釈

（中央社記者謝君臨台北4日電）台北地検が太子グループの資金洗浄事件を捜査し、2日にさらに10か所を一斉捜索、グループの「水場」を務めるある企業社の宋姓夫婦と張姓弁護士ら6人を拘束した。検察官は3日夜の取り調べ後、宋姓夫婦にそれぞれ300万元と100万元、張姓弁護士に100万元の保釈を命じた。

検察の調べによると、陳志を首謀者とする太子グループはカンボジアで詐欺犯罪を行い、多国に巨大な企業ネットワークを構築して資金洗浄を行っていた。陳志らは2016年以降、台湾国内に複数の会社を設立し、太子グループの違法賭博や資金洗浄に利用していた。

検察の統計によると、太子グループの台湾での資金洗浄総額は新台湾ドル107億9076万元余りに上り、今年3月に組織犯罪防制条例、資金洗浄防制法、商業会計法、刑法の賭博・文書偽造などの罪で、陳志、台湾の主犯王昱棠ら62人の被告と天旭など13社を起訴した。現在、台北地方裁判所で審理中である。

検察・警察は資金の流れを遡及調査し、太子グループの台湾法人と協力していた「水場」及び空殼会社を特定し、さらに有名な張姓弁護士が関与していることを発見した。台北地検は2日、刑事警察局、台北市警察局信義分局の指揮の下、10か所に分かれて、グループの「水場」を務める企業社の責任者である宋姓夫婦、張姓弁護士ら被告の住居や会社を捜索し、6人を拘束、3日に北検に送致した。

検察官の取り調べの後、3日夜、宋姓男性と林姓妻にそれぞれ300万元、100万元の保釈、張姓弁護士に100万元の保釈、翁姓、蘇姓、胡姓の従業員3名に各15万元の保釈を命じ、全員に国外・海外への出国制限を課した。（編集：李錫璋）1150604