銀行幹部が違法賭博・詐欺グループと結託し36億台湾元超を資金洗浄、台中地検が7人を起訴

中央ニュース

（中央社記者蘇木春、台中23日電）万里開発公司の責任者である洪岳鵬被告は、台中商業銀行の支店長および副支店長ら6名を取り込み、違法賭博や詐欺グループを支援するための法人口座を開設させ、36億台湾元を超える資金の受け取りやマネーロンダリング（資金洗浄）を行ったとして告発された。検察は捜査を経て本日、詐欺などの罪で洪被告ら7人を起訴した。

台湾台中地方検察署が本日発表したプレスリリースによると、検察は洪被告が違法賭博や詐欺グループに関与し資金洗浄を行っているとの情報を提供された。検察官の指揮のもと、法務部調査局航業調査処、台中市警察局刑事警察大隊、および保安警察第四総隊が共同で専従捜査班を編成し、「資金の流れから口座を追い、口座から銀行幹部を追い、銀行幹部から犯罪グループの源流をたどる」という戦略で捜査を進めた。

専従捜査班は3波に分けて、万里開発公司や台中商業銀行の潭子支店、北屯支店、中正支店、頭份支店などを家宅捜索し、洪被告や潭子支店の張支店長らの名義となっている預金や不動産など計2億台湾元余りの財産の差し押さえを申し立てた。

検察の調べによると、洪被告は資金洗浄を円滑に行うため、銀行システムに積極的に浸透し、台中商業銀行潭子支店の張支店長、頭份支店の荘支店長、中正支店の黄支店長、北屯支店の姚支店長、および中正支店の陳副支店長、北屯支店の蘇副支店長らを次々と取り込み、結託した。

洪被告の指示を受けた関連銀行幹部らは、その職権を乱用し、民国113年（2024年）9月から10月頃から114年（2025年）4月にかけて、実態のないペーパーカンパニー12社の口座開設を成功させ、各口座の振込限度額を引き上げた。さらに、これらの法人口座がマネーロンダリングの疑いで警告システムを作動させた際にも、意図的にかばって監督機関への異常報告を遅らせたり、異常を報告した後も口座の凍結、制限、または送金取引の停止措置を怠ったりした。

これらの手口により、詐欺、違法賭博、資金洗浄グループは口座を利用して賭博や詐欺の資金を受け取り、迅速に資金を移動させることで、巨額の犯罪収益の行方を隠蔽・偽装することができた。資金洗浄の総額は36億台湾元を超えた。

検察による捜査の結果、本日、刑法の加重詐欺、賭博、文書偽造、および銀行法違反（特別背任）、マネーロンダリング防止法違反（巨額資金洗浄）、組織犯罪防止条例違反（犯罪組織への参加および勧誘）などの罪で起訴された。このうち、洪被告、潭子支店の張支店長、頭份支店の荘支店長は現在も勾留中であり、検察は裁判所に対して引き続き勾留するよう求めている。（編集：李淑華）1150423

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