台中銀行が詐欺グループのマネーロンダリングを助長した疑いについて、金管会は調査の遅延を否定した。金管会によると、昨年3月に検査を開始し、4月末に実地検査を完了したが、複数の支店が関与し資金の流れが複雑であったため、事実関係の確認に時間を要したという。その後、法務部と連携し、昨年12月に検察へ移送した。金管会は、不正行為に対しては厳正に対処しており、今後も検察と協力して金融犯罪の撲滅に努めると強調した。

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  • 出典：中央社 CNA
  • 分類：ニュース
  • 製品・サービス：マネーロンダリング対策