投資詐欺グループと協力した「車手」組織の男に懲役9年8月 台湾・彰化地裁

（彰化中央社記者 鄭維真）江姓の男が、海外を拠点とする偽投資詐欺グループの孫姓の男が、台湾国内で仮想通貨の対面取引を行う人員を必要としていることを知り、周姓の男を通じて「車手（受け子兼運び屋）」グループのメンバーを募集した。彰化地方裁判所は詐欺犯罪危害防止条例などに基づき、江姓の男らに最長で懲役9年8カ月の刑を言い渡した。台湾彰化地方裁判所の判決書によると、現在指名手配中の孫姓の男は、カンボジアの詐欺拠点や資金洗浄グループとの連携を担当し、車手グループと共同で対面取引を行う車手を指揮し、資金洗浄に協力する仮想通貨交換業者に現金を届けさせ、犯罪収益を隠蔽していた。孫姓の男の友人である江姓の男は、2024年中に、孫姓の男が国内の仮想通貨取引の対面担当者を必要としていることを知り、周姓の男らを通じて車手を募集。周姓の男は、自動車販売店の荘姓の責任者と協力し、荘姓の男が複数人を車手として集め、一部の車手がさらに人を集めるという、階層的な分業組織を形成した。孫姓の男は車手の報酬を仮想通貨で江姓の男の電子ウォレットに送金し、江姓の男が現金で周姓の男らに渡し、下層のメンバーに配布していた。孫姓の男は自ら車手を募集するほか、仲間と連絡を取り資金洗浄グループを統合し、資金洗浄の実行役も募集していた。また、林姓の女はプリペイドSIMカードを契約後、通信アプリLINEのアカウントを紐付けてカンボジアの詐欺拠点に使用させ、その後海外に渡って電話詐欺に従事し、他人をカンボジアに誘い、SNS上で偽の交友広告を掲載して偽の投資詐欺を行っていた。彰化地裁は、被告らは労働能力があるにもかかわらず、不正な報酬を得るために詐欺に加担し、緻密な分業体制で被害者に財産的損害を与え、社会の信頼と金融取引の秩序を著しく損ない、犯行の追跡に司法資源を浪費させたと指摘した。彰化地裁は、江姓の男が詐欺犯罪危害防止条例違反、3人以上で共同してインターネットを通じて公衆に流布し詐欺的な財産取得を試みた未遂罪など25の罪に問われたとして、執行すべき刑を懲役9年8カ月とし、その他の被告には3年8カ月から4年8カ月の刑を科し、犯罪収益を没収した。全事件は上訴可能。（編集：李明宗）