台泰警聯手破跨國洗錢集團 逮在台21嫌

泰國警方日前查獲跨國洗錢水房，通報刑事局相關情資。經刑事局長期跟監調查，發現以羅男為首的水房集團協助泰、越博弈網站洗錢，不法獲利4億餘元，已循線查獲在台21嫌送辦。警政署刑事局下午召開破案記者會，國際刑警科研究員楊國松表示，泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局日前於清邁查獲洗錢水房，此水房由馬來西亞及泰國犯嫌操控，懷疑有台灣犯嫌同步在台經營，隨即交換情資。專案小組追查發現，本案跨境洗錢水房集團以羅姓男子為首，他在台北市內湖區租用商辦，假借開設科技公司聘用幹部。羅男等人自民國112年9月起協助泰國及越南博弈網站進行出入金業務，利用越南「Viet Pay」、泰國「ThaiQR」等第三方支付系統綁定人頭帳戶洗錢。此集團另配合詐欺集團抽取手續費。專案小組去年發動多波行動，共拘提羅男等21嫌。根據帳冊顯示，至114年4月15日止，總洗錢金額達新台幣182億1516萬餘元，獲取不法利益達4億617萬餘元。專案小組查扣虛擬貨幣（泰達幣、以太幣、比特幣，價值約3008萬元）、現金845萬元，及不動產等，總計1億6551萬餘元。全案依違反洗錢防制法、詐欺等罪移送士檢偵辦。專案小組並聲請刑事扣押裁定獲准，順利查扣相關贓款。