中檢破第三方支付洗錢水房 空殼公司助博弈羈押9人

中檢接獲情資指，有洗錢水房集團向第三方支付業者申請虛擬帳號或繳費代碼，供非法博弈娛樂城入金及洗錢，日前指揮警調逮捕陳男等25人依洗錢等罪偵辦，其中9人收押禁見。中檢日前接獲可疑帳戶預警中心通報指，有洗錢水房集團虛設25家空殼公司，由集團成員擔任公司負責人，向國內第三方支付業者申請虛擬帳號或繳費代碼服務，再將所取得的支付服務提供予非法博弈娛樂城，供賭客入金使用。洗錢集團另以「酒款」名義臨櫃提領現金，或以「老酒收購」等名義，將賭資轉帳至賭客指定帳戶，以此製造金流斷點。全案警示凍結金融帳戶128個，並查扣現金新台幣97萬2700元、泰達幣2184顆，凍結金融帳戶內餘額計2496萬餘元。核心成員陳男等9人，經檢察官複訊後，向台中地院聲請羈押禁見獲准。