コンヴァノ、AXONを含むAI事業の成長加速に向け有償ストック・オプションを発行

株式会社コンヴァノ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：上四元 絢、証券コード：6574、以下「当社」）は、2026年9月1日開催の取締役会において、当社の執行役員（委任型）および従業員を対象として、有償ストック・オプション（第6回新株予約権）を発行することを決議しました。

本新株予約権は、当社が経営の重点方針として推進するAI事業、とりわけ医療機関向けAI関連サービス「AXON」の売上拡大および事業価値の最大化を目指すなか、その実行を担う役職員の意欲・士気を高め、中長期的な業績拡大と企業価値の増大に向けた結束力をさらに高めることを目的としています。

AI事業の成長と役職員のコミットメントを結びつける有償ストック・オプション

当社は、AI事業を中核的な成長ドライバーと位置付けており、なかでもAXONの売上拡大は、当社グループの中長期的な収益基盤の強化に直結するものと認識しています。

また当社経営陣は、現時点の当社株価が、AI事業の成長ポテンシャルを含む当社の企業価値を十分に反映していない可能性があると認識しています。

こうした考えのもと、中長期的な成長の実現に向けた強いコミットメントを社内外に示す観点から、本新株予約権を発行することとしました。

本新株予約権は、付与対象者が公正な評価に基づく払込金額を自ら負担して取得する有償ストック・オプションです。付与対象者への報酬として付与するものではなく、それぞれの個別の投資判断に基づいて引き受けられます。

「業績」「株価」「勤務」の3つの条件をすべて満たした場合に行使可能

今回の有償ストック・オプションでは、単に一定期間が経過すれば行使できる仕組みとはせず、業績条件・株価条件・勤務条件のすべてを満たした場合に限って行使できる設計としています。

業績条件については、AI事業を含む当社の本業の収益力を測るため、BTC事業の影響を控除した「調整後売上高」「調整後営業利益」を指標として設定しています。

具体的には、2027年3月期の調整後営業利益8,000百万円超から始まり、2028年3月期・2029年3月期にはそれぞれ9,000百万円超を条件としています。

さらに2030年3月期から2032年3月期については、各年度で調整後売上高20,000百万円超かつ調整後営業利益9,000百万円超の双方を達成することを条件としています。

事業年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　業績条件

2027年3月期

調整後営業利益 8,000百万円超

2028年3月期

調整後営業利益 9,000百万円超

2029年3月期

調整後営業利益 9,000百万円超

2030年3月期

調整後売上高 20,000百万円超 ＋ 調整後営業利益 9,000百万円超

2031年3月期

調整後売上高 20,000百万円超 ＋ 調整後営業利益 9,000百万円超

2032年3月期

調整後売上高 20,000百万円超 ＋ 調整後営業利益 9,000百万円超

2029年3月末までに株価終値200円超を条件に

業績条件に加えて、株価についても明確な条件を設けています。

2029年3月31日までに、東京証券取引所における当社普通株式の終値が一度でも200円を超過することを行使条件としています。

平均株価などではなく「終値が一度でも200円を超過」としたのは、算定期間や算定方法によって達成難易度が左右されることを避け、取引所における終値によって到達の有無を客観的かつ一義的に判定できるようにするためです。

さらに、付与対象者には原則として割当日から2031年3月31日まで継続して当社グループの役職員であることも求めます。

行使価額は1株121円、最大5,000,000株

今回発行する第6回新株予約権の割当対象者は、当社の執行役員（委任型）2名および従業員1名の計3名で、割当予定数は50,000個です。

新株予約権1個につき普通株式100株を対象とし、すべて行使された場合に交付される株式の総数は5,000,000株となります。

新株予約権1個あたりの発行価額は100円。行使価額は1株121円とし、取締役会決議日の前営業日である2026年8月31日の東京証券取引所における当社普通株式の終値121円を基準としています。

割当日および払込期日は2026年9月10日、権利行使期間は2032年7月1日から2036年3月9日までです。

最大希薄化率は約0.98％

本新株予約権がすべて行使された場合に増加する普通株式は5,000,000株で、発行済株式総数509,156,000株に対して約0.98％に相当します。

一方、本新株予約権にはあらかじめ定めた業績目標と株価水準の達成が行使条件として設定されています。当社は、これらの条件の達成が企業価値・株主価値の向上に資するものと認識しており、本新株予約権の発行による株式希薄化への影響は合理的なものと判断しています。

株式会社コンヴァノについて

株式会社コンヴァノは、「Creation Of New Value And New Opportunities（新しい価値の創造と機会の拡大）」を企業理念に掲げ、AI・DX・コンサルティング事業を中心に、企業の事業成長と業務変革を支援しています。

これまで培ってきた事業運営の知見とデータ活用ノウハウを活かし、AIシステムの開発・導入支援、DX推進、経営・マーケティングコンサルティングを展開するとともに、ヘルスケア分野をはじめとする新たな事業領域への展開を進めています。

また、ネイルサービスチェーン「FASTNAIL」の運営をはじめとする実業で培った知見を強みに、実践的なソリューションを提供し、持続的な企業価値の向上に取り組んでいます。

事業内容： AI・DXソリューション事業、コンサルティング事業、ヘルスケア事業、インベストメント＆アドバイザリー事業、ネイルサービスチェーン「FASTNAIL」の運営等

コーポレートサイト：https://convano.com/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/Convano_inc