D-Quest強化海外企業調査服務「riskey Global」:導入全球KYC系統「StartKYC」符合歐盟標準

D-Quest股份有限公司(總公司:東京都千代田區，代表取締役社長:脇山太介)為因應海外交易中高度化的合規與風險管理需求，將於2026年7月更新其海外企業調查服務「riskey Global」(RISKEY GLOBAL)的「海外KYC檢查」項目，並導入全新的全球比對系統「StartKYC」(STARTKYC)。

服務詳情請參閱此處

服務強化背景:海外交易風險的顯現

近年來，因疏忽海外交易對象的風險，導致企業商譽受損、觸犯法規等重大合規問題的案例層出不窮。例如，持續與當地被報導涉及不法或貪腐的企業進行交易、因發現與制裁對象有關聯而終止交易、或是疏忽了海外子公司與PEP(外國政府等重要公職人員;Politically Exposed Person)的關聯等，因資訊蒐集困難及確認範圍的限制所衍生的風險，是許多企業共同面臨的課題。

導入「StartKYC」概要

基於上述背景，本公司為更迅速且有效地初步掌握海外風險，在「海外KYC檢查」中採用了全新的「StartKYC」。

「StartKYC」的特點

「StartKYC」是由總部位於歐盟成員國馬爾他共和國的StartKYC Limited所提供的全球比對系統。

該系統遵循歐盟嚴格的合規標準及數據保護法規開發，涵蓋全球240多個國家與地區，網羅了超過100萬筆數據，包括PEP資訊、主要機構的經濟制裁名單(即時更新)、以及來自超過1萬個媒體來源的負面新聞等。該系統廣泛應用於金融機構、支付服務提供商、遊戲營運商、不動產經紀商、法律專業人士等需要嚴格合規響應的領域。

「海外KYC檢查」的定位

此次更新的「海外KYC檢查」服務，是為了簡易且迅速地確認海外交易對象及相關方的風險有無的「入口」服務。作為進入正式海外盡職調查前的階段性步驟，有助於在風險有無的基礎上進行調查判斷。對於過去未曾進行海外調查的企業而言，此設計也便於導入，作為海外風險管理的第一步。

「riskey Global」提供的全面支援

本公司提供的海外企業調查服務「riskey Global」,從本次KYC檢查的簡易確認，到當地媒體調查、背景調查等，根據調查深度及預算提供多樣化的服務項目。我們將全面支援企業強化其海外交易的風險管理體系。

服務詳情請參閱此處

D-Quest的合規檢查

本公司二十五年來持續提供國內外反社會勢力檢查、企業調查等合規檢查服務，是美國ACFE(公認不正檢查士協會)認可的日本唯一調查機構，該協會為不正調查專業人才培育的全球領導者。未來，本公司將持續應對國內外合規環境的變化，透過提供符合實務的調查與風險管理服務，支援企業健全的營運活動。

公司概要

公司名稱: D-Quest股份有限公司

代表者: 代表取締役社長 脇山 太介

總公司: 〒101-0062 東京都千代田區神田駿河台3-4 龍名館本店大樓5樓

設立: 1987年7月

事業內容: 企業風險諮詢事業

資本金: 9,700萬日圓

URL: https://www.d-quest.co.jp/