【IKKA-KY】当社取締役会による民国115年株主総会開催関連事項の決議公告（文言修正）

1. 取締役会決議日：民国115年5月13日 2. 株主総会開催日：民国115年6月26日 3. 株主総会開催場所：台北市松山区復興北路99号15階会議室（会議センター） 4. 株主総会開催方式（実体株主総会／ビデオ補助株主総会／ビデオ株主総会）：実体株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1) 民国114年度営業報告案。 (2) 民国114年度監査委員会監査報告案。 (3) 民国114年度従業員報酬および取締役報酬の分配状況報告案。 (4) 民国114年度利益配当現金報告案。 (5) 「持続可能な発展実務規則」改正報告案。 6. 招集事由二：承認事項 (1) 当社民国114年度営業報告書および連結財務諸表承認案。 (2) 当社民国114年度利益配当表承認案。 7. 招集事由三：討議事項 (1) 「会社定款」改正案。 (2) 「資産取得または処分処理準則」改正案。 (3) 「株主総会議事規則」改正案。 8. 招集事由四：選挙事項 (1) 第4期取締役6名および独立取締役3名選任案。 9. 招集事由五：その他事項 (1) 第4期取締役およびその代表者の競業禁止制限解除案。 10. 臨時動議： 11. 名義書換停止開始日：民国115年4月28日 12. 名義書換停止終了日：民国115年6月26日 13. その他明記すべき事項： 1. 株主提案および取締役候補者指名の受付手続き：提案（または指名）を行う株主は、民国115年4月13日から民国115年4月23日までに、書面による提案（または指名）に株主番号または身分証番号、名義人名を記載し、株主印を押印または署名のうえ、本人が直接または郵送により（郵送の場合、郵便物の到達日は提案および指名受付締切日当日以前でなければならず、封筒表面に「株主総会提案書類」または「取締役候補者指名書類」と明記し、書留郵便で送付し、連絡担当者および連絡方法を記載すること）、当社行政部（住所：新竹県関西鎮深坑子3-1号）まで送達してください。以下のいずれかに該当する場合、株主が指名した者について、取締役会は受理しないことができます。 (1) 指名株主が公告された受付期間外に提出した場合。 (2) 指名株主が名義書換停止日において、持株比率が1％に満たない場合。 (3) 指名人数が選任予定人数を超える場合。 (4) 指名株主が被指名者の氏名、学歴および経歴を明記していない場合。 (5) 被指名者が法定資格を満たさない場合（法人株主が株式を保有していない場合、および独立取締役について前述の「添付すべき資料」に記載された関連証明書類を添付していない場合）。 2. 今回の株主総会において、株主は電子方式により議決権を行使することができます。行使期間は民国115年5月27日から民国115年6月23日までです（電子投票プラットフォーム：台湾集中保管結算所股份有限公司）。