【IKKA-KY】公告本公司董事會決議召開民國115年股東會相關事宜(新增議案)

1. 董事會決議日期：115/05/07。2. 股東會召開日期：115/06/26。3. 股東會召開地點：台北市松山區復興北路99號15樓會議室(會議中心)。4. 股東會召開方式：實體股東會。5. 召集事由：報告事項（114年度營業報告、審計委員會查核報告、員工及董事酬勞、盈餘分派現金、修正「永續發展實務守則」）；承認事項（114年度營業報告書及合併財務報表、114年度盈餘分派表）；討論事項（修正「公司章程」、修正「取得或處分資產處理準則」、修正「股東會議事規則」(新增)）；選舉事項（第四屆董事6人及獨立董事3人）；其他事項（解除第四屆董事及其代表人競業禁止之限制）。10. 臨時動議。11. 停止過戶起始日期：115/04/28。12. 停止過戶截止日期：115/06/26。13. 其他應敘明事項：1.受理股東提案及董事提名作業流程：股東請於115年04月13日至115年04月23日止，向本公司行政部提交書面提案或提名。2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，期間自115年05月27日至115年06月23日止。