【IKKA-KY】公告本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案

1. 股東會決議日：115/06/26

2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱： 董事：胡湘麒 董事：董俊仁 董事：董俊毅 董事：小原正美 董事：吉田浩 獨立董事：嚴維群 獨立董事：郭雅慧 獨立董事：邱懷萱

3. 許可從事競業行為之項目：

(1) 胡湘麒 能率網通股份有限公司／董事長 正能量智能股份有限公司／董事長 捷邦國際科技股份有限公司／董事長 毅金精密股份有限公司／董事長 M.A.C Technology(Malaysia)Sdn.Bhd／董事長 能率創新股份有限公司／董事 能率亞洲資本股份有限公司／董事 佳能企業股份有限公司／董事 亞力電機(股)公司／獨立董事 愛山林建設(股)公司／獨立董事 人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司／獨立董事 鑫傳國際多媒體科技股份有限公司／獨立董事 日本第一化成株式會社／董事 IKKA(Hong Kong)Co., Limited／董事 東莞一化精密注塑模具有限公司／董事 Sol-Plus(HK)Co.,Ltd／董事 SOL-PLUS株式會社／董事 Hiraiseimitsu(Thailand)Co.,Ltd／董事

(2) 董俊仁 能率創新(股)公司／董事長 應華工業(股)公司／董事長 能率影業(股)公司／董事長 佳能艾銳(股)公司／董事長 佳旺資本股份有限公司／董事長 能率網通(股)公司／副董事長 佳能國際(股)公司／董事 台芝國際(股)公司／董事 台灣三洋電機(股)公司／董事 捷邦國際科技(股)公司／董事 精能光學(股)公司／董事 能率壹創業投資(股)公司／董事 宏羚(股)公司／董事 毅金精密股份有限公司／董事 一品光學工業股份有限公司／董事 佳泰國際投資股份有限公司／董事 東莞承光五金製品有限公司／董事 東莞承光精密工業有限公司／董事 東莞承光貿易有限公司／董事 日本第一化成株式會社／董事 Sol-Plus(HK)Co.,Ltd.／董事 SOL-PLUS株式會社／董事 Hiraiseimitsu(Thailand)Co.,Ltd.／董事

(3) 董俊毅 能率國際股份有限公司／董事長 能率資本股份有限公司／董事長 能率壹創業投資(股)公司／董事長 東莞承光五金製品有限公司／董事長 東莞承光精密工業有限公司／董事長 東莞承光貿易有限公司／董事長 能鼎投資股份有限公司／董事長 能率創新(股)公司／副董事長 捷邦國際科技(股)公司／董事 佳能企業(股)公司／董事 能率影業(股)公司／董事 精能光學(股)公司／董事 佳旺資本股份有限公司／董事 宏羚股份有限公司／董事 毅金精密股份有限公司／董事 捷博股份有限公司／董事 光速火箭股份有限公司／董事 日本第一化成株式會社／董事 Sol-Plus(HK)Co.,Ltd.／董事 SOL-PLUS株式會社／董事 Hiraiseimitsu(Thailand)Co.,Ltd／董事

(4) 小原正美 日本第一化成株式會社／社長 SOL-PLUS株式會社／社長 應華精密金屬製品(蘇州)有限公司／董事 Hiraiseimitsu (Thailand) Co., Ltd.／董事

(5) 吉田浩 SOL-PLUS株式會社／會長

(6) 嚴維群 亞元科技(股)公司／副董事長 量質能科技(股)公司／董事 牧德科技(股)公司／董事 欣技資訊(股)公司／董事 泰詠電子股份有限公司／獨立董事

(7) 郭雅慧 協易機械工業(股)公司／董事長 三商電腦股份有限公司／獨立董事

(8) 邱懷萱 錨定管理顧問有限公司／董事長

4. 許可從事競業行為之期間：任職本公司董事職務之期間

5. 決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）：股東會決議通過解除

6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）： (1) 董事：胡湘麒 (2) 董事：董俊仁 (3) 董事：董俊毅 (4) 董事：小原正美

7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務： (1) 胡湘麒：東莞一化精密注塑模具有限公司／董事 (2) 董俊仁：東莞承光五金製品有限公司／董事、東莞承光精密工業有限公司／董事、東莞承光貿易有限公司／董事 (3) 董俊毅：東莞承光五金製品有限公司／董事長、東莞承光精密工業有限公司／董事長、東莞承光貿易有限公司／董事長 (4) 小原正美：應華精密金屬製品(蘇州)有限公司／董事

8. 所擔任該大陸地區事業地址： (1) 東莞一化精密注塑模具有限公司：東莞市石龍鎮西湖區信息產業園15號 (2) 東莞承光五金製品有限公司：東莞市東莞市厚街鎮新塘管理區 (3) 東莞承光精密工業有限公司：廣東省東莞市厚街鎮康樂南路272號2號 (4) 東莞承光貿易有限公司：廣東省東莞市厚街鎮康樂南路272號3號 (5) 應華精密金屬製品(蘇州)有限公司：江蘇省蘇州市相城區潘陽工業園區春秋路7號

9. 所擔任該大陸地區事業營業項目： (1) 東莞一化精密注塑模具有限公司：汽車零組件製造及銷售 (2) 東莞承光五金製品有限公司：光學產業 (3) 東莞承光精密工業有限公司：光學產業 (4) 東莞承光貿易有限公司：貿易 (5) 應華精密金屬製品(蘇州)有限公司：生產加工精沖模、精密模具、模具標準件等

10. 對本公司財務業務之影響程度：無

11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：無

12. 其他應敘明事項：無