【jpp-KY】当社の民国115年定時株主総会の招集日程および関連事項に関する公告 （討議事項第1案の文言修正）

1. 取締役会決議日：民国115年3月11日 2. 株主総会開催日：民国115年6月18日 3. 株主総会開催場所：台北市104中山区松江路350号11階（台北市進出口商業同業公会ビル） 4. 株主総会の開催方式（実体株主総会／オンライン補助株主総会／オンライン株主総会）：実体株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1)：民国114年度の会社営業状況報告。 (2)：監査委員会による民国114年度決算書類審査報告。 (3)：民国114年度の従業員および取締役報酬分配状況報告。 (4)：民国114年度の利益配当状況報告。 6. 招集事由二：承認事項 (1)：民国114年度営業報告書および財務諸表案。 (2)：民国114年度利益配分案。 7. 招集事由三：討議事項 (1)：会社定款改正案。 (2)：株主総会議事規則改正案。 8. 臨時動議： 9. 名義書換停止開始日：民国115年4月20日 10. 名義書換停止終了日：民国115年6月18日 11. その他記載すべき事項：本定時株主総会は、「公開発行株式会社株務処理準則」第44条の11の規定に基づき、実体株主総会方式で開催する。また、会社定款第25.4条の規定に基づき、当社は株主が電子方式により議決権を行使できるよう提供するものとし、その行使方法は会社法第177条の1の規定に従い、株主総会招集通知に記載し、関連法令の規定に基づき取り扱う。 今回、討議事項第1案の文言を訂正し、「（特別決議）」の文言を削除する。