金控会長も「なりすまし」被害！期貨取引所、8月に577件のSNS詐欺通報 「二カ所」が重災区

台湾の株式市場が最近、取引が活発で高値圏での変動が続いていることから、詐欺グループが勢力を伸ばしている。特に、詐欺防止に最も力を入れているとされる兆豐金 (2886-TW) の会長である董瑞斌氏の名前まで悪用され、LINEグループへの参加を促すメールが送られている。

期貨取引所は15日、最新の統計を発表し、先物取引会社が8月に報告したSNS上の疑わしい先物取引詐欺事件がさらに増加し、累計で577件に達したと明らかにした。その中でも、正規の先物取引会社や営業担当者のふりをして一般市民をだます手口が最も横行しており、フェイスブックとThreadsが大きな被害を受けている地域となっている。同取引所は、出所不明のメッセージを安易に信じないよう投資家に強く警告している。

兆豐銀行は、最近、不審な人物が「兆豐銀行会長 董瑞斌」という電子メールアドレスを不正に使用し、受信者にLINEグループを作成してQRコードを提供するよう要求したことを明らかにした。兆豐銀行は、これは当行からの発信ではなく、違法な詐欺行為であるとして、一般市民に対して警戒を呼びかけている。また、以下の2点を注意喚起している。第一に、会長および当行の職員は、Gmailなどの個人用電子メールアカウントや非公式なチャネルを通じて、コミュニケーショングループの作成、QRコードの提供、業務依頼を行うことは一切ない。第二に、怪しいメッセージを受け取った場合は、返信せず、リンクをクリックせず、個人情報を提供しないこと。

期貨取引所によると、8月の疑わしい詐欺事件のうち、フェイスブックの投資コミュニティへの投稿が最も多く、全体の60％を占めている。次に、Threadsでの投稿が30％以上を占めている。主な手口は3つに分けられる。第一に、「高い勝率のシグナル」や投資利益の共有を装って、LINEへの追加を誘導するもの。第二に、「最低0.1枚から取引可能」「保証金不要」などの甘い言葉で少額投資家を引きつける違法プラットフォーム。第三に、正規の事業者のふりをして信頼を得ようとするもの。

一線での詐欺防止能力を強化するため、期貨取引所は115年3月から9月まで反詐欺ガバナンス評価活動を展開しており、業界に対して反詐欺インフラの整備、SNS詐欺の積極的な通報、啓発活動の強化を求めている。8月末までに、先物取引会社はすでに33回の革新的な反詐欺イベントを開催し、8000人以上に届けている。その中でも、凱基期貨が独自に制作した、詐欺手口を解説する面白くてリズミカルなショート動画は、2つのプラットフォームで累計15万回以上再生され、注目を集めた事例となった。

期貨取引所は強調している。先物取引はレバレッジが高く、リスクも大きいため、一般の人々は必ず合法的なチャネルを通じて取引を行うべきであり、個人口座に資金を送ったり、出所不明のソフトウェアをダウンロードしたりしてはならない。怪しい情報に直面した場合は、「確認・検証・冷静」の三原則を心に留め、165番の反詐欺専用ダイヤルに電話するか、デジタル発展省のネット詐欺通報照会サイトで確認すること。健全な取引環境の維持に向けて、共に努めていくことが求められている。