5880 合庫金

公表日: 115年05月16日 発言日: 115年05月15日 発言時間: 18:08:07 会社コード: 5880 会社名: 合庫金 主旨: 子会社である合作金庫人寿保険股份有限公司に代わり、取締役会にて115年定時株主総会の開催が決定したことを公告する（115年4月22日の公告を更新）。 該当条項: 第17号 事実発生日: 115年05月15日 説明: 1. 取締役会決議日: 115/05/15 2. 株主総会開催日: 115/06/15 3. 株主総会開催場所: 台北市中山区南京東路二段85、87号5階（合作金庫人寿保険股份有限公司 会議室） 4. 招集事由一、報告事項: (1) 当社114年度営業概況報告の件。 (2) 監査委員会による当社114年度決算審査経過報告の件。 (3) 当社114年度従業員報酬分配状況報告の件。 5. 招集事由二、承認事項: (1) 当社114年度営業報告書および財務諸表承認の件。 (2) 当社114年度利益処分案承認の件。 6. 招集事由三、協議事項: (1) 当社「115年度予算および事業計画」協議の件。 (2) 当社115年度財務報告、税務報告の監査証明および内部統制制度の監査等の業務について、勤業衆信聯合会計士事務所（デロイト台湾）の陳昭宇公認会計士を選任する協議の件。 (3) 当社取締役の競業避止義務解除に関する協議の件。 (4) 当社董事長（会長）、総経理（社長）および上級管理職の114年度パフォーマンス評価、業績賞与および115年度報酬に関する協議の件。 7. 招集事由四、選挙事項: なし 8. 招集事由五、その他議案: なし 9. 招集事由六、臨時動議: なし 10. 名義書換停止開始日: 115/05/17 11. 名義書換停止終了日: 115/06/15 12. その他記載すべき事項: 会社法第172条の1の規定に基づき、合作金庫人寿保険股份有限公司は、発行済株式総数の1％以上を保有する株主からの定時株主総会における議案の提案を受け付ける。受付期間は115/04/23～115/05/04とする。提案を希望する株主は、115/05/04の午後5時までに、関連する提案書類を書面にて合作金庫人寿保険股份有限公司の取締役会（台北市中山区南京東路二段85、87号5階）宛てに郵送（または持参）すること。提案は1件に限られ、1件を超える場合はいずれも議案として取り扱わない。また、提案内容は300文字以内とし、300文字を超える場合は当該提案を議案として取り扱わない。