6550 北極星薬業-KY

公表日: 2026/05/16 発言日: 2026/05/15 発言時間: 21:15:38 会社コード: 6550 会社名: 北極星薬業-KY 主旨: 当社2026年定時株主総会における取締役（独立取締役を含む）の全面改選の公告 該当条項: 第6号 事実発生日: 2026/05/15 説明: 1. 変動発生日: 2026/05/15 2. 選任または変動人員の区分（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役を入力してください）: 法人取締役、自然人取締役、独立取締役 3. 旧任者の役職および氏名: 北極星薬業グループ取締役 / 陳賢哲 北極星薬業グループ取締役 / Digital Capital Inc. 代表者: 魏少筠 北極星薬業グループ取締役 / Mai Investment Co., Ltd. 代表者: 蔡高忠 北極星薬業グループ取締役 / 陳鴻文 北極星薬業グループ独立取締役 / 趙応誠 北極星薬業グループ独立取締役 / 魏宗徳 北極星薬業グループ独立取締役 / 温(日皿)国蘭 北極星薬業グループ独立取締役 / 曽国華 4. 旧任者の略歴: 陳賢哲 / 当社取締役 陳鴻文 / 当社取締役 Digital Capital Inc. 代表者: 魏少筠 / 当社取締役 Mai Investment Co., Ltd. 代表者: 蔡高忠 / 当社取締役 趙応誠 / 当社独立取締役 魏宗徳 / 当社独立取締役 温(日皿)国蘭 / 当社独立取締役 曽国華 / 当社独立取締役 5. 新任者の役職および氏名: 取締役当選者: 陳賢哲 取締役 法人取締役: Digital Capital Inc. 代表者: 魏少筠 法人取締役: Mai Investment Co., Ltd. 代表者: 蔡高忠 周宏杰 取締役 独立取締役当選者: 趙応誠 独立取締役 張義芳 独立取締役 張志剛 独立取締役 狄士傑 独立取締役 6. 新任者の略歴: 取締役当選者: 陳賢哲 取締役 / 当社会長 法人取締役: Digital Capital Inc. 代表者: 魏少筠 法人取締役: Mai Investment Co., Ltd. 代表者: 蔡高忠 周宏杰 取締役 / 米国ハーバード大学化学・化学生物学博士 独立取締役当選者: 趙応誠 独立取締役 / 当社独立取締役 張義芳 独立取締役 / 馬偕台東分院副院長 張志剛 独立取締役 / 仲恩生医（Steminent Biotherapeutics）CEO 狄士傑 独立取締役 / 香港大学准教授 7. 異動事由（「辞任」、「解任」、「任期満了」、「死去」または「新任」を入力してください）: 任期満了 8. 異動原因: 任期満了に伴う全面改選 9. 新任者の選任時持株数: 取締役 陳賢哲: 49,500,000株 法人取締役: Digital Capital Inc.: 376,086,333株 法人取締役: Mai Investment Co., Ltd.: 40,527,138株 取締役 周宏杰: 0株 独立取締役 張義芳: 0株 独立取締役 張志剛: 0株 独立取締役 狄士傑: 0株 独立取締役 趙応誠: 0株 10. 旧任期（例: xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 2023/09/26 ~ 2026/06/11 11. 新任発効日: 2026/05/15 12. 同任期における取締役の変動比率: 任期満了に伴う全面改選のため、適用されず。 13. 同任期における独立取締役の変動比率: 任期満了に伴う全面改選のため、適用されず。 14. 同任期における監査役の変動比率: 適用されず 15. 3分の1以上の取締役の変動に該当するか（「はい」または「いいえ」を入力してください）: 任期満了に伴う全面改選のため、適用されず。 16. その他記載すべき事項（事象の発生または決議の主体が公開発行以上の会社であり、本重大メッセージが証券取引法施行細則第7条第6号に定める株主の権益または証券価格に重大な影響を及ぼす事項に同時に該当する場合）: なし