【修正】揚智科技が115年度株主総会の招集を決定（議案追加）

表出日: 115/05/20 発言日: 115/05/19 発言時間: 17:11:30 会社コード: 3041 会社名: 揚智 主旨: 修正: 当社取締役会が115年度定時株主総会の招集を決定（議案追加） 該当条項: 第17款 事実発生日: 115/05/19 説明: 1. 取締役会決議日: 115/05/14 2. 株主総会開催日: 115/06/30 3. 株主総会開催場所: 台北市信義区松仁路123号2階203会議室（華南銀行本店ビル会議センター） 4. 株主総会開催方式: 実体株主総会 5. 招集事由一: 報告事項 (1) 114年度営業報告 (2) 114年度監査委員会監査報告 (3) 114年度取締役報酬受領状況報告 (4) 114年度従業員報酬および取締役報酬分配状況報告 (5) 114年度私募有価証券発行状況報告 (6) 114年度投資用不動産の会計方針、公允価値モデルへの変更に関する報告 6. 招集事由二: 承認事項 (1) 114年度営業報告書および財務報告案 (2) 114年度欠損金補填案 7. 招集事由三: 討論事項 (1) 当社の私募有価証券発行案 (2) 当社の制限付従業員新株発行案 8. 動議: なし 9. 停止過渡開始日: 115/05/02 10. 停止過渡終了日: 115/06/30 11. その他備考: なし