茂矽(2342)、一一五年定時株主総会の重要決議事項を公告

出表日: 1150521 発言日: 1150520 発言時間: 165544 会社コード: 2342 会社名: 茂矽 主旨: 当社一一五年株主総会の重要決議事項に関する公告 準拠条項: 第18款 事実発生日: 1150520 説明: 1. 株主総会開催日: 115/05/20 2. 重要決議事項一、剰余金分配または欠損填補: 一一四年度の欠損填補案を承認。 3. 重要決議事項二、定款変更: 「会社定款」の改訂案を可決。 4. 重要決議事項三、事業報告書および財務諸表: 一一四年度の事業報告書および財務諸表案を承認。 5. 重要決議事項四、取締役選挙: 第十四期取締役の全面改選案。 6. 重要決議事項五、その他事項: - 新任取締役およびその代表者の競業制限の解除を可決。 - 当社の資金需要に対応するため、公募または私募による有価証券の発行を計画する案を可決。 7. その他記載すべき事項: 無し。