廣宇（2328）の重要子会社P.I.E. Industrial Berhadが株主総会で各議案を可決

発表日付: 1150523 発表日時: 1150522 222041 会社コード: 2328 会社名: 廣宇 件名: 重要子会社P.I.E. Industrial Berhadによる株主総会での各議案可決の公告 条項: 第18条 事実発生日: 1150522 説明: 1. 定時株主総会開催日: 2026年5月22日 2. 重要決議事項1、剰余金分配または損失補填: なし 3. 重要決議事項2、定款改定: なし 4. 重要決議事項3、事業報告書および財務諸表: 可決 5. 重要決議事項4、取締役・監査役選任: Ms. Koay San San、Dato’ Heng Huck Lee、Mr. Che Kian Yeapを取締役に再任 6. 重要決議事項5、その他事項: (1) 2026年度取締役報酬、200,000マレーシアリンギットを可決 (2) 2026年5月23日から次回の株主総会まで、社外取締役の報酬を120,000マレーシアリンギット（上限）とすることを可決 (3) 2024年度取締役報酬、90,000マレーシアリンギットを可決 (4) Messrs. Deloitte PLTの年度会計監査人としての再任を可決。その報酬は取締役会に一任 (5) 取締役会による新株発行および会社法関連規定に基づく実行の授権を可決 (6) 自社株買いの実行を可決 (7) 定常的な関連当事者間取引の計画を可決 7. その他記載事項: なし