3380 明泰：取締役改選に関するお知らせ

公表日：2026年5月27日。発言日：2026年5月26日。会社コード：3380。会社名：明泰。主旨：当社115年度株主総会における取締役（独立取締役を含む）改選名簿の公告。事実発生日：2026年5月26日。説明：1.変更日：2026年5月26日。2.選任または変更された役職：法人取締役、独立取締役。3.旧任者の役職および氏名：(1)法人取締役：佳世達科技(株)代表者 黄文芳、(2)法人取締役：佳世達科技(株)代表者 陳其宏、(3)法人取締役：佳世達科技(株)代表者 黄漢州、(4)法人取締役：佳世達科技(株)代表者 洪秋金、(5)独立取締役：李書行、(6)独立取締役：謝明得、(7)独立取締役：江誠榮、(8)独立取締役：陳忠瑞。4.旧任者の経歴：(1)黄文芳/明泰科技(株)会長兼CEO、(2)陳其宏/明泰科技(株)副会長、(3)黄漢州/明泰科技(株)取締役、(4)洪秋金/明泰科技(株)取締役、(5)李書行/独立取締役、(6)謝明得/独立取締役、(7)江誠榮/独立取締役、(8)陳忠瑞/独立取締役。5.新任者の役職および氏名：(1)法人取締役：佳世達科技(株)代表者 陳其宏、(2)法人取締役：佳世達科技(株)代表者 黄文芳、(3)法人取締役：佳世達科技(株)代表者 黄漢州、(4)法人取締役：佳世達科技(株)代表者 洪秋金、(5)独立取締役：李書行、(6)独立取締役：謝明得、(7)独立取締役：江誠榮、(8)独立取締役：陳忠瑞。6.新任者の経歴：旧任者と同様。7.変更理由：任期満了による全面改選。8.新任者の選任時持株数：法人取締役は各295,797,126株、独立取締役は0株。9.新任の効力発生日：2026年5月26日。10.その他：三分の一以上の取締役の変更はなし。