敬鵬工業、2026年定時株主総会で重要な経営方針を承認

出表日期: 2026年6月25日 発言日期: 2026年6月24日 発言時間: 15時02分28秒 会社コード: 2355 会社名: 敬鵬工業株式会社

主旨: 当社2026年定時株主総会における重要決議事項について

符合条項: 第18款 事実発生日: 2026年6月24日

説明:

1. 株主総会開催日: 2026年6月24日

2. 重要決議事項一、剰余金の配分または損益の処理: 2025年度の剰余金配分案を決議し、承認いたしました。

3. 重要決議事項二、定款の変更: 該当なし。

4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表: 2025年度の営業報告書および財務報告案について、決議の上、承認いたしました。

5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任: 取締役（独立取締役）選挙の当選者リストは以下の通りです。

- 取締役 / 曽劉玉枝 - 取締役 / 林丕吉 - 取締役 / 賴惠三 - 取締役 / 童小紅 - 取締役 / 曽柏剛 - 取締役 / 黄浩倫 - 独立取締役 / 陳澤岱 - 独立取締役 / 陳燕玲 - 独立取締役 / 黄智遠

6. 重要決議事項五、その他の事項:

- 当社「資産の取得または処分に関する処理手順」の改訂案を決議し、承認いたしました。 - 新任取締役に対する競業避止義務の解除に関する案件を決議し、承認いたしました。

7. その他記載すべき事項: 該当なし。