子会社・國票期貨株式会社の株主総会における重要決議事項を公告

発表日：2026年6月27日 発言日：2026年6月26日 発言時間：18時46分11秒 会社コード：2889 会社名：國票金 主旨：子会社・國票期貨株式会社の株主総会における重要決議事項の公告 適用条項：第18款 事実発生日：2026年6月26日

1. 株主総会日：2026年6月26日

2. 重要決議事項（一）剰余金の配分または損益の処理： 114年度の剰余金配分案を承認

3. 重要決議事項（二）定款の変更： なし

4. 重要決議事項（三）事業報告および財務諸表： 114年度の事業報告書および財務諸表を承認

5. 重要決議事項（四）取締役・監査役の選任： 第十二期取締役および監査役の選任を実施

（一）当選取締役名簿： (1) 國票綜合證券（株）代表者：何志強 (2) 國票綜合證券（株）代表者：邱榮澄 (3) 國票綜合證券（株）代表者：陳長逸

（二）当選監査役名簿： (1) 周士傑 (2) 王振華

6. 重要決議事項（五）その他： 114年度の剰余金による資本増加および新株発行案を承認

7. その他記載事項： なし