TPK-KY、株主総会で取締役の競業禁止制限を解除する決議

出表日期: 2026年6月27日 発言日期: 2026年6月26日 発言時間: 17時04分14秒 会社コード: 3673 会社名: TPK-KY 主旨: 当社株主総会が取締役およびその代表者の競業禁止制限を解除することを決議したことを公告します。 該当条項: 第21款 事実発生日: 2026年6月26日

説明: 1. 株主総会決議日: 2026年6月26日

2. 競業行為を許可された取締役の氏名および職称: (1) 法人取締役代表者 - Capable Way Investments Limited: 劉詩亮 (2) 法人取締役代表者 - High Focus Holdings Limited: Foster Chiang (3) 独立取締役 - 鄭炎為 (4) 独立取締役 - 郭慈容 (5) 独立取締役 - 汪弘鈞

3. 許可された競業行為の内容: (1) 法人取締役代表者 - Capable Way Investments Limited: 劉詩亮が以下企業で役職を兼任 - ITH Corporation 法人取締役代表者 - 奕力科技股份有限公司 取締役 - 矽力杰股份有限公司 独立取締役

(2) 法人取締役代表者 - High Focus Holdings Limited: Foster Chiangが以下企業で役職を兼任 - Ambitious International Limited 取締役

(3) 独立取締役 - 鄭炎為が以下企業で役職を兼任 - 神準科技股份有限公司 独立取締役

(4) 独立取締役 - 郭慈容が以下企業で役職を兼任 - 凱基證券股份有限公司 独立取締役

(7) 独立取締役 - 汪弘鈞が以下企業で役職を兼任 - 精準健康股份有限公司 法人取締役代表者

4. 許可された競業行為の期間: 当社取締役在任中の期間。

5. 決議状況（会社法第209条に基づく表決結果）: 2026年6月26日に開催された当社定時株主総会において、特別決議により承認されました。

6. 許可された競業行為が中国大陸地区の事業に該当する場合の取締役氏名および職称（非該当の場合は「不適用」）: 不適用

7. 当該大陸地区事業における会社名および職務: 不適用

8. 当該大陸地区事業の所在地: 不適用

9. 当該大陸地区事業の営業項目: 不適用

10. 当社の財務および業務への影響度: 不適用

11. 取締役が当該大陸地区事業に投資している場合の投資額および出資比率: 不適用

12. その他記載事項: 特になし