華廣、株主総会で取締役の競業禁止制限を解除する決議を可決

発表日: 2026年6月27日 発言日: 2026年6月26日 発言時間: 17時37分35秒 会社コード: 4737 会社名: 華廣 主旨: 当社の2026年定時株主総会において、取締役の競業禁止制限を解除する案件が承認されたことを公告します。 該当条項: 第21項 事実発生日: 2026年6月26日

説明: 1. 株主総会決議日: 2026年6月26日

2. 競業行為を許可された取締役の氏名および役職: 取締役: 通化東宝薬業股份有限公司代表者 - 范朴

3. 許可された競業行為の内容: 范朴取締役が他の会社において行うバイオテクノロジー、バイオ技術、バイオ医薬および生技産業に関する諮問業務について、当社の利益を損なわない限り、会社法第209条の競業禁止の制限を解除する。

4. 競業行為を許可する期間: 当社の取締役在任中

5. 決議の状況（会社法第209条に基づく表決結果）: 投票時の出席株主の議決権数: 53,304,833議決権 賛成: 52,249,757議決権（98.02％） 反対: 59,213議決権（0.11％） 無効: 0議決権（0％） 棄権／未投票: 995,863議決権（1.86％） 表決結果: 出席株主の投票により、本件は原案通り可決されました。

6. 許可された競業行為が中国大陸の事業に該当する場合の取締役氏名および役職（非該当の場合は「不適用」）: 通化東宝薬業股份有限公司代表者: 范朴

7. 当該中国大陸事業における氏名および職務: 取締役 - 通化東宝薬業股份有限公司、法人代表者范朴氏を同社副総裁に指名；天津潤鑫企業管理有限公司 総経理、執行取締役；天津潤和企業管理合夥企業 執行事務合伙人委任代表；本元正陽基因技術有限公司 取締役長；東宝国際(香港)有限公司 取締役

8. 当該中国大陸事業の所在地: (1) 通化東宝薬業股份有限公司: 吉林省通化県東宝新村 (2) 天津潤鑫企業管理有限公司: 天津市武清開発区暢源道国際企業コミュニティK10号棟201室 (3) 天津潤和企業管理合夥企業: 天津市武清開発区暢源道国際企業コミュニティK10号棟201室 (4) 本元正陽基因技術有限公司: 北京市北京経済技術開発区永昌中路6号 (5) 東宝国際(香港)有限公司: UNIT 1021 BEVERLEY COMMERCIAL CENTRE 87-105 CHATHAM ROAD SOUTH TSIM SHA TSUI HK

9. 当該中国大陸事業の営業内容: (1) 通化東宝薬業股份有限公司: 硬カプセル剤、錠剤（ホルモン含有）、顆粒剤、小容量注射剤、原薬（組換えヒトインスリン）、バイオエンジニアリング製品（組換えヒトインスリン注射剤）、手術室・救急室・診療設備および器具、注射穿刺器具、臨床検査分析機器および診断試薬（診断試薬を含む）、医用検査および基礎設備器具。主に糖尿病および内分泌治療領域のバイオ製品、中成薬、化学薬の研究開発、製造および販売を行う。 (2) 天津潤鑫企業管理有限公司: 企業管理、企業管理コンサルティング。 (3) 天津潤和企業管理合夥企業: 企業管理、マーケティング企画および情報コンサルティング。 (4) 本元正陽基因技術有限公司: 遺伝子診断・治療新技術の研究開発および政策許可範囲内の関連製品の製造・販売；バイオハイテク分野の研究開発および産業投資。 (5) 東宝国際(香港)有限公司: 医薬品の輸出入、輸出入代理、サプライチェーン管理サービス、情報経済コンサルティングサービス。

10. 当社の財務および業務への影響: なし

11. 取締役が当該中国大陸事業に投資している場合の投資額および出資比率: 取締役・通化東宝薬業股份有限公司代表者 范朴の中国大陸対象投資内容: (1) 天津潤鑫企業管理有限公司: 投資額 人民元5,000元、出資比率 16.6667％ (2) 天津潤和企業管理合夥企業: 投資額 人民元1,705,100元、出資比率 4.7736％

12. その他記載事項: なし