材料*-KY、株主総会で取締役の競業禁止制限を解除

出表日期: 2026年6月27日 発言日期: 2026年6月26日 発言時間: 17時35分52秒 会社コード: 4763 会社名: 材料*-KY

主旨: 当社の2026年定時株主総会において、取締役の競業禁止に関する制限の解除が承認されたことを公告します。

該当条項: 第21款 事実発生日: 2026年6月26日

説明:

1. 株主総会決議日: 2026年6月26日

2. 競業行為を許可された取締役の氏名および役職: - 法人取締役代表者 王克璋 - 法人取締役代表者 Ericson Fensterseifer - 法人取締役代表者 徐正材 - 取締役 孟慶蒞 - 独立取締役 林毓儀 - 独立取締役 鄭世義 - 独立取締役 武永恒 - 独立取締役 李廣濟

3. 許可された競業行為の内容:

(1) 法人取締役代表者 - 王克璋 - 明珍企業有限公司 取締役 - 濟南鶴珍工貿有限公司 代表取締役

(2) 法人取締役代表者 - Ericson Fensterseifer - Casa 1 Assessoria Empresarial Ltda. マネージングディレクター - Brasfumo Ind. Brasileira de fumos S.A. 葉タバコ部門および商業部門 ヘッド

(3) 法人取締役代表者 - 徐正材 - 厚生（株） 代表取締役会長 - 板建開發（株） 代表取締役会長 - 厚和建設（株） 代表取締役会長 - 瑞孚國際（株） 代表取締役会長 - 誠禧投資（株） 監査役

(4) 取締役 - 孟慶蒞 - 波若威科技（株） 独立取締役

(5) 独立取締役 - 林毓儀 - 益富實業（株） 財務総監

(6) 独立取締役 - 鄭世義 - Axiom Partners Inc. 取締役社長

4. 競業行為の許可期間: 当該取締役が当社の取締役を務める期間中

5. 決議状況（会社法第209条に基づく表決結果）: 株主総会において賛成多数で承認されました。

6. 中国大陸地区の事業に関わる競業行為の許可対象者（非該当の場合は「不適用」）: - 法人取締役代表者 王克璋

7. 当該大陸地区事業における氏名および役職: - 濟南鶴珍工貿有限公司 代表取締役

8. 当該大陸地区事業の所在地: - 濟南鶴珍工貿有限公司 中国（山東）自由貿易試験区済南地区工業南路山鋼新天地広場オフィス棟7号2単位409号室

9. 当該大陸地区事業の営業内容: - 濟南鶴珍工貿有限公司：輸出入貿易

10. 当社の財務および業務への影響度: なし

11. 取締役が当該大陸地区事業に投資している場合の金額および持株比率: なし

12. その他記載事項: なし